Um funcionário do Ministério da Defesa de Arnhem, de 48 anos, foi detido sob suspeita de contornar sanções contra a Rússia. Ele é suspeito de enviar peças de aeronaves para a Rússia através de um intermediário. A prática é proibida desde que foram impostas sanções ao país, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro do ano passado. O homem foi detido a 30 de agosto, informou a investigação de crimes financeiros, FIOD, em comunicado à imprensa.

Também munições foram encontradas no apartamento do suspeito. Além disso, a FIOD apreendeu informações administrativas e dispositivos digitais de dados.

O Ministério da Defesa não forneceu mais detalhes sobre o homem, pois a investigação ainda está em curso. O suspeito de 48 anos foi suspenso e está sob custódia policial. Segundo a investigação da plataforma Follow The Money, o homem trabalha no setor de defesa desde a década de 1990.

O caso desvendou-se após a detenção de um homem de 53 anos, igualmente de Arnhem, no dia anterior. “O suspeito era o responsável de uma empresa holandesa que exportava peças de aeronaves principalmente para a Rússia”, disse a FIOD. Ele supostamente exportou as mercadorias para a Rússia através de “países alternativos”.

Durante a busca ao apartamento, foram apreendidas provas de instalações comerciais e armazéns com peças de aeronaves, armas, cartuchos e munições. Além de 250.000 euros e 8.000 dólares em dinheiro, a FIOD também apreendeu aproximadamente 160.000 euros em depósitos bancários. As informações desta investigação levaram à detenção do funcionário da Defesa. Por ser funcionário do Ministério da Defesa, o ramo militar da Marechaussee também está envolvido na investigação.

Segundo a FIOD, o juiz de instrução manteve o suspeito sob custódia por 14 dias na sexta-feira, 1 de setembro. Ambos foram desde então condenados a permanecer em prisão preventiva por pelo menos mais 60 dias durante as audiências realizadas na quinta-feira, 14 de setembro.

As pistas para este caso surgiram a partir de informações da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que investiga transações e fluxos de dinheiro relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

As sanções contra a Rússia são frequentemente contornadas através da venda de mercadorias a intermediários em países terceiros. Estes incluem países da Ásia Central, Médio Oriente e China. A União Europeia também tomou medidas para reprimir tais práticas no seu 11º pacote de sanções contra a Rússia, mas continua a ser uma tarefa difícil.

No geral, estão em curso dezenas de investigações criminais no Ministério Público por evasão de sanções contra a Rússia. Em março, já eram 45 casos desse tipo.

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